本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：现场：河北省唐山市丰南经济开发区111号公司4楼会议室；公司同时设置线上会场，通过腾讯会议召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事郭莉莉、毛庆传线、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席了会议。

　　7、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　张文勇、张文东、张书军、张宝龙及相关关联自然人控制的相关关联股东对该议案回避表决。

　　9、议案名称：《关于2023年向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　2、议案12涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、本次会议的议案5、6、7、8、10、11对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站开云 开云体育开云 开云体育